لم تكن هذه أسبوعا جيدًا بالنسبة لصرف العملات الرقمية الروسي Garantex.
أولًا، في يوم الخميس، حظر الصادر للعملة المستقرة Tether الوصول إلى محافظ Garantex التي تحتوي على حوالي 28 مليون دولار من أموال البورصة للعملات المشفرة. في نفس اليوم، قامت عملية إنفاذ القانون الدولية بقيادة الخدمة السرية الأمريكية باحتجاز المواقع الرسمية لـ Garantex. في ذلك الوقت، لم يذكر Garantex أي شيء عن هذه العملية في قنوات التيليجرام الرسمية؛ بدلاً من ذلك، أعلنت الشركة أنها "تعلق جميع الخدمات، بما في ذلك سحب العملات المشفرة."
ثم، في يوم الجمعة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات ضد إداريين من البورصة، أليكسيه بيسيوكوف وأليكساندر ميرا سيردا، اتهمت الزوجين بتسهيل غسيل الأموال على منصتهم نيابةً عن القراصنة الإلكترونيين والإرهابيين. قال مدعون أمريكيون أيضًا إنهم قاموا بتجميد أكثر من 26 مليون دولار في عملة Tether وBitcoin تم استخدامها لتسهيل غسيل الأموال، مما أوضح ما حدث مع محافظ الـ Tether.
وحتى يوم السبت، قدم Garantex حبل النجاة المحتمل لعملائها — مع شرط.
اتصل بنا
هل تخطط لحضور الاجتماع في مكتب Garantex؟ أو هل لديك معلومات أكثر حول الصرف؟ يمكنك التواصل مع لورينزو فرانشيسكي بيشييراي بشكل آمن على Signal على الرقم +1 917 257 1382، أو عبر تيليجرام وKeybase @lorenzofb، أو البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا التواصل مع TechCrunch عبر نظام SecureDrop.دون الاعتراف بأعمال إنفاذ القانون، نشر Garantex إعلانًا على قناتها الرسمية في تيليجرام يقول إنها "طورت حلاً لأصول تم حظرها"، وتدعو العملاء ذوي الرصيد الإيجابي "للاجتماع الشخصي في مكتبنا في موسكو"، وفقًا لترجمة آلية.
قالت Garatex إنها ستبدأ "الاجتماعات وجها لوجه" في مكتبها اعتبارًا من يوم الاثنين، وتطلب من العملاء القدوم "مع الهاتف المرتبط بالحساب ومع الوصول إلى بريدك الإلكتروني"، لأن الشركة "قد تحتاج إلى إرسال أكواد تأكيد لك"، كما جاء في إعلانها.
طلب الشركة غير عادي، في عالم يقدر كثيرًا الاحتفاظ بالهوية السرية مثل عالم العملات المشفرة. الظهور في مكاتب شركة تم معاقبتها من قبل حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل مخاطر صعبة التنبؤ بها للعملاء، بغض النظر عن المخاطر من الحكومة الروسية ذاتها، ولا يوجد ضمان في هذه النقطة حتى الآن بأن Garantex سيكون قادرًا على استرداد الأموال للعملاء.
غير واضح عدد العملاء الذين لديها Garantex بالضبط، ولكن البورصة قامت بمعالجة أكثر من 96 مليار دولار في عمليات تبادل العملات المشفرة منذ عام 2019، وفقًا لوزارة العدل. من المحتمل أن لدى Garantex عدد كبير من العملاء، كثير منهم لا يعيشون بالقرب من موسكو.
لم يرد Garantex على طلب التعليق.
